Ежедневный обзор и новости крипторынка от Stormgain Опции Рейтинг

[stormgain]

Хайп и фейк: Grimacecoin вырос в 3000 раз

Очередной хайп прошел не без участия Илона Маска, однако основная заслуга в появлении фейковых монет в этот раз принадлежит McDonald's. Grimacecoin – отличный пример для трейдера о необходимости вдумчивого инвестирования.

Началась история с банальной попытки Илона Маска оживить котировки любимой криптовалюты Dogecoin. 14 января Tesla объявила о приеме DOGE в качестве оплаты за некоторые товары: за несколько часов котировки поднялись на 30%, но в последующие три дня монета растеряла весь оптимизм.



Тогда Маск 25 января призвал McDonald's добавить Dogecoin к способам оплаты, обещая съесть Хэппи Мил в прямом эфире в случае одобрения. На что в шутку сеть быстрого питания ответила: «если только Tesla примет Grimacecoin» (Grimace – один из персонажей сети McDonald's).



После заявления McDonald's только в сети Binance Smart Chain появился десяток фейковых Grimacecoin, самый удачливый из которых вырос с $0,0007 до $2, а капитализация достигала $2 млн. Число транзакций по нему превысило 6 тыс., и сейчас насчитывается 1179 держателей.



Торги преимущественно проходят на децентрализованных биржах, но активность уже значительно просела. При отсутствии официального заявления от McDonald's о запуске собственной монеты все большее число участников снимают розовые очки.



На доверчивости инвесторов аферисты наживаются не в первый раз: в ноябре мы рассказывали о монете SQUID, которая была построена на волне интереса к телесериалу «Игра в Кальмара». Тогда токены продавались в виде билета на онлайн-игру. Событие так и не состоялось.

В сети много примеров, когда малоизвестные токены за год набирают бешеную популярность, обеспечивая баснословным доходом первых инвесторов. Но, к сожалению, чаще инвесторы теряют средства от таких вложений. А как вы считаете, стоит ли покупать монеты стартапов или лучше сосредоточиться на уже зарекомендовавших себя проектах? Напишите об этом в комментариях!


Аналитическая группа StormGain
(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

[stormgain]

Эффект бабочки: LUNA падает из-за скандала в Wonderland

За неделю монета LUNA упала на 37%, а с декабрьского пика – на 56%. Неразборчивость в выборе бизнес-партнеров привела к повышенным рискам, что способно вылиться в дальнейшее снижение криптовалюты.



LUNA является монетой-балансиром для алгоритмического стейблкоина UST проекта Terra. Если говорить упрощенно, то с ростом спроса на стейблкоин увеличивается стоимость LUNA. Интерес к стабильным монетам с независимой эмиссией очень высок, что позволило UST стать в декабре четвертым по капитализации стейблкоином, а LUNA за прошедший год выросла в 130 раз.

В ноябре 2021 года проекты Terra и Abracadabra запустили сервис Degenbox с возможностью получения дохода от арбитража своих стейблкоинов: UST и MIM, соответственно (подробнее в этой статье). А глава Abracadabra Даниэль Сестагалли отметил, что в этом сотрудничестве – будущее рынка DeFi (децентрализованных финансов).



Даниэль Сестагалли помимо Abracadabra является разработчиком Popsicle Finance и Wonderland. Кризис начался с Wonderland, когда выяснилось, что на должности финансового управляющего трудится неоднократно судимый за мошенничество Майкл Патрин.

Правда открылась только на прошлой неделе, поскольку Майкл Патрин работал под псевдонимом 0xSifu. О том, что это один и тот же человек, в Twitter сообщил пользователь @zachxbt. Позднее Даниэль Сестагалли подтвердил личность Патрина, отметив, что «прошлое человека не определяет его будущее». Скорее всего, Майкл Патрин – псевдоним Омара Дханани. Он был неоднократно судим за финансовое мошенничество, кражу и компьютерные преступления. В 2018 году «лопнула» QuadrigaCX, где он был учредителем, и которую канадский регулятор наделил статусом «схема Понци». Вкладчики потеряли свыше 169 млн CAD.

Другой пользователь отметил, что средства на личном кошельке 0xSifu – Патрина – Дханани за последний месяц увеличились в 10 раз с $45 млн до $450 млн.



Разразившийся скандал спровоцировал крупный отток средств как из проектов Даниэля Сестагалли, так и проектов партнеров. Монета Wonderland за сутки подешевела вдвое, а с ноябрьских максимумов коррекция набрала уже 96%.



За стейблкоин MIM, который привязан в соотношении 1:1 к доллару США, 28 января давали меньше 98 центов. Поскольку MIM и UST взаимосвязаны через различные пулы, крупные поставщики ликвидности взялись за ликвидацию позиций. Так, только Alameda Research 27 января изъяла около $500 млн средств.

Поскольку UST является алгоритмическим стейблкоином, маловероятно, что текущая ситуация приведет к острому недостатку ликвидности. В ответ на рост критики Даниэль Сестагалли уже уволил «мастера Шифу», несмотря на собственные симпатии. Когда волнения утихнут, ситуация нормализуется, а LUNA вернется к росту.


Аналитическая группа StormGain
(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

[stormgain]

У вас стресс? Как сохранить спокойствие при обвале биткойна

Прошедшие праздники оказались непростым периодом для биткойна и других криптовалют, поскольку флагман криптовалютного рынка обрушился почти на 20% за последние 30 дней. С тех пор, как в начале ноября BTC смог покорить новую высоту, теперь он находится в крутом пике и на момент написания статьи торговался в пределах 43 тыс. долларов. А куда биткойн – туда и весь остальной рынок криптовалют. Цены обрушились на всё: от альткойнов до NFT.

Давних сторонников стратегии ходлинга этим не испугаешь, но если вы новичок в криптобизнесе, то такое снижение цен может немало озадачить. Если вы из второй категории трейдеров, не паникуйте. Вы не один в этой лодке, и подобное происходило и раньше. В 2020 и 2021 годах многие впервые инвестировали в криптовалюты. Количество активных пользователей на платформе StormGain в 2021 году превысило 1 млн, что согласуется с тенденцией притока новых клиентов на криптоплатформах по всему миру.

Для многих криптоинвесторов-новичков это их первый опыт временного обвала или даже медвежьего рынка. Причём, такое явление не является чем-то уникальным и присущим исключительно криптовалютам; это может случиться с любыми инвестициями. Самое главное сейчас – не терять голову и принимать рациональные и правильные решения. Вот несколько советов, как пережить бурю.

Обратитесь к историческим данным

Важно видеть долгосрочную перспективу, независимо от типа инвестиций. Спросите любого, кто уже много лет занимается криптовалютами, и они подтвердят, что текущая ситуация далека от катастрофы. BTC впервые смог преодолеть отметку в 40 тысяч долларов в январе 2021 года. Спустя несколько месяцев, в июле, он опустился ниже 30 тысяч долларов.

В 2020 году цена BTC даже опускалась ниже 6 тыс. долларов, после чего в этом же году штурмовала новые высоты. Не будем забывать и о резком обвале 2018 года, когда BTC потерял более 80% своей стоимости. Тем не менее, если обратиться к историческим данным, то они подтвердят, что с криптовалютами всё нормально. А опытные инвесторы, которые не только не испугались прошлых обвалов, но даже увеличили свои портфели, пользуясь случаем, понимают это благодаря видению долгосрочной перспективы.

На самом деле, волатильность криптовалют наоборот привлекает многих трейдеров, поскольку она открывает новые возможности для получения прибыли, покупая дёшево и продавая дорого. Обвал может быть выгодным, но нужно быть готовым к нему.

Настройтесь психологически на взлёты и падения

Инвестировать в криптовалюты легко. Они часто мелькают в новостях, а медийные лица криптоиндустрии умеют привлечь внимание общественности к любому движению рынка со всем драматизмом и рвением. Маловероятно, что криптовалюты ускользнут от вашего внимание в сегодняшнем быстро меняющемся цикле новостей. Синдром упущенной выгоды и жадность, с одной стороны, и страх – с другой стороны, могут привести к тому, что краткосрочные инвесторы будут быстро скупать акции в моменты ажиотажа и массово распродавать их при первом испуге.

Причин для испуга может быть масса: от новых инициатив правительств до вирусных твитов влиятельных людей, нестабильности венчурного капитала и т.д. Конечно, нужно следить за новостями рынка, но не забывайте, что большая их часть направлена на то, чтобы играть на ваших эмоциях.

Криптотрейдерам-новичкам нужно принять тот факт, что это не первый обвал рынка. И он же не последний. Кто сказал, что сейчас самое подходящее время продавать BTC? Сложившуюся ситуацию необходимо рассматривать в контексте долгосрочного развития криптовалюты и ваших личных потребностей. Если у вас нет острой нужды в наличности, возможно, лучше просто подождать более подходящего момента, а может даже увеличить свои активы. Принимайте решения, исходя из собственных выводов. Цены на активы и шумиха в СМИ – всё это циклично. Вы должны контролировать ситуацию, а не ситуация вас.

Составьте план

Один из лучших способов сохранить своё психическое здоровье во время колебаний рынка – составить план. Определите, какие активы вы хотите использовать для долгосрочного инвестирования, а какие для рискованных спекулятивных операций. К примеру, криптоиндексы StormGain желательно оставить на потом для хеджирования волатильности. Опционы, наоборот, хороши для торговли. Пересмотрите все свои активы и заранее определите для себя, по какой цене вам удобно покупать/продавать их. Таким образом, когда начнутся колебания цен, они будут частью вашего плана, а не потрясением.

Не переставайте учиться

Криптовалюты – это новая технология, и она не до конца понятна новым инвесторам, которые решили последовать криптовалютному тренду. Прежде чем BTC прочно войдёт в обиход мировой экономики, её ожидает ещё много потрясений, но нельзя отрицать факт растущего принятия криптовалют физическими лицами и учреждениями, хотя этот процесс и не очень быстрый.

Лучшее, что мы можем сделать на данный момент – заняться изучением криптовалют и их роли на рынке. Вам вовсе нет необходимости рисковать своими активами, чтобы научиться извлекать пользу из рыночных обвалов. Например, демосчёт StormGain позволяет торговать виртуальной криптой в реальных рыночных условиях. Так вы можете протестировать идеи, которые могут быть реализованы в ходе следующего рыночного цикла. Кроме того, StormGain также имеет собственную образовательную программу, в которую входят различные материалы и вебинары. Благодаря им вы научитесь принимать взвешенные и рациональные решения в любой рыночной ситуации.

Не являетесь клиентом StormGain? Регистрируйтесь сейчас и получите доступ к демосчёту и инструментам, необходимым для получения прибыли от торговли криптой в 2022 году.

[stormgain]

В январе сожжено Ethereum на $1,1 млрд

С 05 августа в сети Ethereum действует дефляционный механизм: комиссия за транзакцию сжигается, а майнерам достаются только «чаевые». За последние полгода было сожжено 1,7 млн ETH на сумму $6,4 млрд, из которых $1,1 млрд пришелся на январь 2022 года.



С каждым месяцем число сожженных монет приближается к числу выпущенных, сейчас соотношение составляет 73%. Сокращение предложения при прочих равных ведет к дефициту и росту стоимости монеты. 05 августа за 1 ETH давали 0,07 BTC, этот уровень стал долгосрочной поддержкой для альткоина. Ожидается, что полностью дефляционным механизм станет после перехода на протокол proof-of-stake. «Переезд» по последним корректировкам должен пройти не позднее II квартала 2022 года.



Основным узлом сжигания Ethereum в январе выступила платформа OpenSea, на которой пользователи совершают сделки с NFT. В январе оборот площадки превысил $3,5 млрд, а объем ликвидированных монет, по данным Ultra Sound Money, составил 65 778 ETH.



В достижении нового рекорда OpenSea помог Джастин Бибер, который в конце января побаловал себя покупкой «скучающей обезьяны» за $1,3 млн.



На момент покупки NFT минимальная цена была указана в $271 тыс. Бибер заплатил немного больше на аукционе, чтобы обезьянка досталась именно ему. Это не первая покупка знаменитости: согласно статистике, он обладает 619 NFT из 49 коллекций.

Скучающая обезьяна входит в коллекцию Bored Ape Yacht Club, которая насчитывает 10 тыс. картинок и занимает первую строчку по капитализации с $3,3 млрд. Помимо Джастина Бибера NFT из этой коллекции имеют Шакил О'Нил, Стив Аоки, Джимми Фэллон, Пэрис Хилтон и другие.

Несмотря на общий спад криптовалютного рынка, сегмент NFT продолжает удерживать высокие позиции. Все больше компаний присоединяются к новому тренду, чтобы отчеканить собственные токены, и все больше знаменитостей приходят к цифровому коллекционированию. Практичность смарт-контрактов поддержит стоимость Ethereum и поспособствует дальнейшему укреплению альткоина против Bitcoin.


Аналитическая группа StormGain
(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

[stormgain]

Бесплатная криптовалюта и фантастические бонусы для победителей нашего праздничного розыгрыша

В эти праздничные дни платформа StormGain проводила одну из своих самых захватывающих на сегодняшний день акций. Это был розыгрыш в несколько туров с увеличивающимися призами: от апгрейда аккаунтов до бесплатной криптовалюты!

С 6 декабря по 9 января активные трейдеры платформы StormGain, набравшие определённый объём торговли, получили билеты, дающие право на участие в четырех розыгрышах призов от StormGain.

Победителям были вручены бесплатные улучшения аккаунтов в соответствии с программой лояльности StormGain. Каждое улучшение (с Gold на Diamond, с Diamond на VIP и т.д.) – это дополнительные бонусные средства на депозиты, более низкие комиссии и, самое главное, увеличенная скорость облачного майнера биткойнов. Благодаря последнему клиенты могут зарабатывать бесплатные BTC в ходе пользования платформой. Каждый победитель мог получить только одно улучшение статуса аккаунта.

Распредление призов по каждому туру выглядит следующим образом:

- Тур 1 (10 декабря) – 50 улучшений
- Тур 2 (17 декабря) – 100 улучшений
- Тур 3 (24 декабря) – 150 улучшений
- Тур 4 (10 января) – 200 улучшений (+5 призов в виде криптовалюты)

В целях обеспечения справедливости и безопасности все победители определялись с помощью сайта Random.org, который представляет собой оптимизированный рандомайзер. Он генерирует совершенно случайные результаты на основе атмосферных шумов, а не предсказуемой математической формулы. Все розыгрыши проводились в открытом режиме, и за всеми результатами можно было следить в режиме реального времени. В итоге 500 новых и прежних клиентов StormGain смогли «прокачать» свои аккаунты.

Пять дорогих криптовалют в качестве главных призов

В качестве особого вознаграждения по случаю Нового года в последнем туре были разыграны VIP-призы – бесплатная криптовалюта. 10 января StormGain наряду с улучшениями аккаунтов разыграла пять криптокойнов. А именно:

- Bitcoin (BTC), текущая стоимость – 41 000 $
- Ether (ETH), текущая стоимость – 3114 $
- Bitcoin Cash (BCH), текущая стоимость – 381 $
- Litecoin (LTC), текущая стоимость – 140 $
- ZCASH (ZEC), текущая стоимость – 130 $

Победители получили настоящую криптовалюту, а не её эквивалент в USDT, и вправе распоряжаться ею на своё усмотрение: торговать, оставить на хранение или обналичить. А что бы вы сделали на месте победителей?

Следите за розыгрышами призов вместе со StormGain

Независимо от того, улыбнулась ли удача вам в этот раз, у вас всё ещё есть шанс победить в нашей следующей рекламной акции. С наступлением 2022 года начался и новый сезон торговли, который несёт в себе ещё больше возможностей на платформе StormGain.

«Мы в StormGain верим, что торговля и азарт неразрывно связаны, и мы с радостью предлагаем нашим клиентам дополнительные возможности в виде торговых инструментов, конкурсов и розыгрышей с отличными призами», – сказал генеральный диерктор StormGain Алекс Альтгаузен. «Отклик от сообщества был фанстастический и благожелательный. Пользователи действительно замотивированы торговать обдуманно и стараются увеличивать объём торговли, чтобы получить право на участие в розыгрыше». Тот факт, что среди победителей есть пользователи, которые впервые зарегистрировались на платфомре перед самым началом акции, свидетельствует о том, что любой новичок может быстро разобраться в платформе и начать использовать все наши инструменты, чтобы стать успешным трейдером. В этот раз мы разыграли самые большие призы, какие у нас когда-либо были. И, конечно же, мы уже планируем следующие захватывающие акции и мероприятия. Следите за новостями!»

Каждый трейдер может воспользоваться преимуществами статуса лояльности и облачного майнера StormGain. Если вы ещё не являетесь клиентом StormGain, обязательно зарегистрируйтесь бесплатно, чтобы узнать, как можно увеличить свою криптовалютную прибыль с помощью платформы StormGain. Не забывайте следить за нашими новостями. Когда начнётся следующий розыгрыш, вы можете стать одним из счастливчиков, кто сможет выиграть криптовалюту!

[stormgain]

Революция в майнинге Bitcoin

Алгоритм сети Bitcoin предполагает нахождение блока каждые 10 минут, что регулируется изменением сложности вычислений примерно раз в две недели. До 2017 года майнингом преимущественно занимались криптоэнтузиасты, из-за этого вслед за значительной коррекцией цены наблюдалось крупное падение хешрейта сети. Майнеры выключали оборудование, когда оно переставало приносить доход. Сейчас же мы видим, как при 50% коррекции от исторического максимума сложность продолжает обновлять рекорды.



Во время ралли 2017 года к майнингу подтянулись институциональные инвесторы и появились публично торгуемые майнинг-компании. А с 2020 года инвесторы с вложениями от $1 млн стали основным источником финансирования криптосреды.



Полностью поменялся подход к оценке рентабельности. Собрав ферму «на балконе», майнер старался выжать из нее максимум. С падением цены ему не приходило в голову купить более мощное оборудование и отодвинуть сроки окупаемости на более дальний план, только чтобы оставаться в сети. Другое дело – публично торгуемая компания, где инвестиционная привлекательность зависит от генерируемой мощности.

О своем желании стать №1 публичным майнером к началу 2023 года в прошлом году объявила Marathon Digital, которая расширила кредит в ноябре на дополнительные $100 млн для покупки новейших асиков Antminer S19 XP от Bitmain. Ее общая вычислительная мощность должна составить 23 EH/s к концу года (12% от мирового хешрейта). За прошедшие четыре финансовых года Marathon Digital так и не вышла в прибыль.

Но желанию Marathon Digital, похоже, не суждено сбыться. Сегодня NuMiner презентовала «убийцу Antminer» модель NM440 с рекордной мощностью в 440 TH/s. Согласно презентации, NM440 в 4,5 раза выгоднее действующих асиков, а в случае использования майнерами только этой модели глобальное энергопотребление сети снизилось бы на 75%.



И сегодня же стало известно о размещении Sphere 3D заказа у NuMiner на поставку 60 тысяч NM440 общей стоимостью в $1,7 млрд. После развертывания общая скорость хеширования составит 32,4 EH/s (16% от мирового хешрейта). Теперь уже Sphere 3D претендует на звание майнера №1 в 2023 году.

Рынок встретил новость с восторгом: на постмаркете акции компании подскочили на 25%. Гонка вооружения продолжается, а сложность вычисления все сильнее теряет связь со стоимостью Bitcoin. Любопытно, успеет ли Sphere 3D добиться цели или ее ждет участь Marathon Digital?..


Аналитическая группа StormGain
(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

[stormgain]

Почему рост токена AXS на 51% за 4 дня – это только начало

Последние четыре дня криптовалютный рынок демонстрирует оживление: общая капитализация выросла на 15%, а Bitcoin подрос на 18%. Среди альткоинов отличный результат показывает AXS после пересмотра командой Axie Infinity экономической модели в сторону снижения инфляционного давления.



Axie Infinity – карточная пошаговая онлайн-игра с возможностью заработка. В игре используются NFT (невзаимозаменяемы токены), представляющие существ (Акси). В боях можно прокачивать навыки Акси, а самих персонажей – продавать и покупать на внутриигровой бирже с использованием токена AXS. Игра в 2021 году стала настолько популярной, что заняла первое место по числу сделок и третье место по обороту на рынке NFT.



Чтобы привлечь как можно больше новых игроков, разработчики выплачивают внутриигровые токены (SLP) за прохождение квестов, кампаний и битвы между игроками (PVP). Пользователи, в свою очередь, сжигают токены для проведения разведки и иных игровых действий. Проблема заключается в том, что генерируется примерно в четыре раза больше SLP, чем потом сжигается. Это приводит к экономическому дисбалансу и инфляционному давлению, что угрожает «необратимым экономически крахом», согласно заявлению разработчиков.



После обсуждения проблемы с пользователями 03 февраля команда Axie Infinity объявила об изменении экономической модели в сторону ужесточения. Так, отменяется заработок за прохождение ежедневных приключений. Эта мера позволит сократить ежедневный выпуск токенов на 130 млн SLP. Еще 45 млн SLP в сутки будут вычеркнуты из-за отмены вознаграждений за ежедневные квесты. Также переработке подверглась механика PVP и снижен заработок в случае обнаружения ботов.



С ноября прошлого года SLP торгуется ниже цены листинга с достижением минимума в $0,009 третьего февраля. После объявления об изменении монетизации капитализация токена подскочила на 35%, а суточный оборот – на 400%. Вслед за ростом внутриигровой монеты вырастут расходы на прокачку персонажей и их стоимость, что при сохранении популярности игры на том же уровне приведет к повышенному спросу на токен ASX.


Аналитическая группа StormGain
(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

[stormgain]

На чем попались криптомошенники, взломавшие Bitfinex на 119754 BTC ($5,2 млрд)

Криптовалютам зачастую приписывают суперанонимность, которой пользуются мошенники во всем мире. На самом же деле большинство сетей, включая Bitcoin, хранят полную историю транзакций. Это позволяет следователям размотать даже самые запутанные следы из тысячи транзакций и десятков учетных записей.

На днях стало известно об аресте семейной пары из США – Ильи Лихтенштейна и Хизер Морган, которым инкриминируют мошенничество, преступление против США и отмывание средств, добытых незаконным путем. Министерство юстиции уже провело крупнейшую конфискацию в своей истории, изъяв оставшиеся от взлома криптобиржи Bitfinex ₿94 тыс. на сумму $4,1 млрд.



Взлом Bitfinex произошел в 2016 году: проведя 2000 транзакций на внешний кошелек 1CGA4s5…, хакерам удалось похитить ₿119 754, что на тот момент составляло $71 млн. Чтобы замести следы и обналичить средства, в последующие годы злоумышленники создали аккаунты в даркнете AlphaBay и десяток аккаунтов на различных криптобиржах под вымышленными именами или с участием фиктивных лиц.



Чтобы скрыть историю транзакций, Лихтенштейн и Морган проводили переводы со счета на счет, нередко прибегая к монетам с повышенной анонимностью, в частности, Monero. Но, как это обычно бывает, повсюду оставляли хлебные крошки. Так, при создании аккаунтов на одной из криптовалютных бирж (VCE1) мошенники прописывали схожие e-mail адреса, используя одного и того же провайдера из Индии. После запроса биржей дополнительных документов Илья и Хизер перестали выходить на связь, в результате чего были заморожены 18 счетов с общим депозитом на $186 тыс.

Из-за стилистической схожести аккаунтов следователи прошлись по цепочке транзакций каждого из них, установив родство. Несколько из них привели к счетам на имя LICHTENSTEIN криптовалютной биржи в США (VCE5), открытым еще в 2015 году.



Поскольку для открытия счета на криптовалютной бирже в США Лихтенштейн использовал водительские права, следователи установили личность подозреваемого и прочие аккаунты и счета на территории США. Так выяснилось, что Лихтенштейн создал фиктивную фирму SalesFolk, якобы принимающую криптовалюту в счет оплаты за предоставленные услуги. Дальнейший анализ транзакций подтвердил непосредственную связь с украденными средствами из Bitfinex, которые через многочисленные звенья цепи перетекали на банковские счета Лихтенштейна и Морган.

В какой-то момент злоумышленники уверовали в свою безнаказанность и стали использовать «кластер 3686mu» для оплаты покупок в криптовалюте, тем самым сократив сложность цепочки. Например, 3 мая 2020 года через него прошла оплата подарочной карты в Walmart на $500. IP-адрес использовался подменный, однако по запросу спецслужб «облачный провайдер» открыл имя арендатора и почту – они вели прямо к Лихтенштейну. Аналогично была оплачена покупка нового iPhone, который доставили по адресу проживания пары.



После того как было собрано достаточно улик против семейной пары, спецслужбы с ордером на обыск обратились к сетевому провайдеру и запросили копии всех личных документов, хранящихся на «облаке». После расшифровки закодированных файлов следователи получили доступ ко всем криптоадресам, использовавшимся в цепочке, а также закрытые ключи. Это позволило вывести всю сумму оставшихся средств на счета Министерства юстиции без ведома мошенников.

На данный момент собранных улик недостаточно, чтобы предъявить обвинение во взломе Bitfinex, однако следователи рассчитывают на чистосердечное признание, поскольку по остальным статьям Лихтенштейну и Морган грозит до 20 лет лишения свободы.


Аналитическая группа StormGain
(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

[FXClub]

Сообщение отредактировал FXClub - 11.2.2022, 10:07

[stormgain]

Отмыватели $5,2 млрд с Bitfinex планировали побег в Украину

Под предыдущей статьей о методах вычисления злоумышленников читателей больше всего удивила их безалаберность: например, семейная пара за криптовалюту покупала гаджеты с доставкой на дом. Однако Лихтенштейн и Морган просто не успели реализовать план в полном объеме – следует из новых подробностей дела.



Хизер Морган (гражданка США) обучалась в Билькентском университете в Турции, изучая денежно-кредитную политику, а в Американском университете Каира получила степень магистра искусств. Илья Лихтенштейн и вовсе имеет двойное гражданство США и России. Для этой пары сменить место дислокации не представляется большой проблемой, но они планировали навсегда исчезнуть из-под ока Большого Брата.

Расшифровка следствием личного архива привела к файлу «passport_ideas», где хранились ссылки на продавцов поддельных паспортов в даркнете, а также легенды, фотосканы документов и учетные записи в системе Яндекс.Деньги (с сентября 2020 года – ЮMoney). В 2019 году пара побывала в Украине, после чего файлы с поддельными удостоверениями получили многочисленные редакции. В переписке один из продавцов предлагал проверить статус готового документа через сервис Государственной миграционной службы Украины: nd.dmsu.gov.ua.

Другой файл раскрывал в подробностях способы анонимного получения посылок через украинскую почту, включая информацию о расположении камер видеонаблюдения в почтовых отделениях. Во время обыска в квартире была найдена сумка с надписью «одноразовый телефон», а также SIM-карта оператора Киевстар.



Следователи привели эти доводы, чтобы отменить распоряжение мирового судьи Нью-Йорка об освобождении пары под залог. Через несколько часов судья округа Колумбия удовлетворила требование в виду большой вероятности побега Лихтенштейна и Морган.

Взлом криптобиржи Bitfinex привел к краже ₿120 тыс., однако до 2017 года сумма была эквивалентна $70 млн. Это объясняет тот факт, почему активные действия по анонимизации супруги начали предпринимать только в последние четыре года.



В скором времени эта история получит продолжение на телевидении: Netflix заказала многосерийный телесериал по мотивам «крупнейшего финансового преступления в истории». Возможно, в кино у Лихтенштейн и Морган будет менее прозаическая концовка.


Аналитическая группа StormGain
(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)